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加强防范,涉企通信网络诈骗宣讲在我会进行

苏州市公安局今年1月初印发了《全市公安机关依法服务保障民营企业健康发展的实施方案》。针对涉企通信网络诈骗范围广,特别是重点类型涉案价值高,为保障民营企业利益,昨天下午,苏州市广西商会邀请市公安局刑警支队九大队的梁华警官为会员进行通信网络反诈骗宣讲。

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涉企通信网络诈骗犯罪主要类型:

1、诈骗分子模仿、冒充老板的QQ、邮件,采用加好友、建群方式诱骗财务转账。针对QQ冒充老板诈骗财务。防范建议:

(1)健全财务制度,严格多级审批制,严格控制先汇款再履行审批手续。

(2)明确先行汇款一律需电话或当面和老板确认。

(3)要求财务在给不是常用资金往来的对方帐户转帐汇款时,设置延时到帐,一般设为T+1(24小时后到帐)。

 

2、骗子冒充我市企业向境外合作公司,或冒充境外合作公司向我市企业,发送诈骗邮件,要求将货款、退款等款项汇入指定的、新更改的收款银行帐户。防范建议:

(1)将公用邮箱升级为安全系数较高的VIP邮箱等,并通过定期更换密码等方法,提高安全系数,减少被骗风险。

(2)将有交易往来企业的邮箱加入收藏,对未收藏的邮箱来信要仔细甄别,避免因核对不仔细而主动钻入骗子设置的圈套。

(3)若对方公司发邮件要求更改转帐帐户,一定要电话确认,防止对方公司邮箱被黑,导致损失。

 

3、骗子通过电话或短信冒充领导或者熟人,然后又以送礼急用钱、自己不方便转帐等理由,要求向指令的帐户汇款。防范建议:

(1)接到陌生的、未保存的电话,不要轻信对方手机号码更换等借口。

(2)不要他让你猜你就猜对方是谁,主动钻圈套。

(3)转帐时核实对方帐户,是否与对方冒充的人帐户名一致。

(4)不要ATM机直接用现金给对方存款转帐,卡卡转帐时设置24小时到帐。

 4、企业老板也可能接触到的贷款、信用卡诈骗。该类诈骗的主要手段:网上申请贷款被拒后,骗子电话、短信通知可快速放款,以要刷流水、交保证金等借口,实施诈骗。防范要点:

(1)电话、短信通知无需抵押、快速放款的,都是骗子;

(2)任何正规银行都不会事先收取贷款保证金,也不会要求临时大量刷流水。

(3)网上贷款被拒,你的信息很可能被泄露给骗子了。

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